關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件 適用法律若干問題的意見

最高人民法院  最高人民檢察院  公安部

關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件

適用法律若干問題的意見

來源：最高人民法院

為依法嚴(yán)厲懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等法律及有關(guān)司法解釋等規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，制定本意見。

　　一、總體要求

　　1．跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)嚴(yán)重侵害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)危害極大，人民群眾反映強(qiáng)烈。人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持系統(tǒng)治理、依法治理、源頭治理，依法從嚴(yán)懲處，全力追贓挽損，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾切身利益。依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員；重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)提供庇護(hù)的組織；重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)實(shí)施的故意殺人、故意傷害、綁架、強(qiáng)奸、強(qiáng)迫賣淫、非法拘禁等犯罪行為；重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪集團(tuán)招募成員而實(shí)施組織、運(yùn)送他人偷越國(guó)（邊）境的犯罪行為。

　　2．人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要嚴(yán)格依法辦案，堅(jiān)持以證據(jù)為中心，貫徹證據(jù)裁判原則，全面收集、審查證據(jù)，嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法手段收集證據(jù)，充分保障犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利，準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)，正確適用法律，依法公正辦理。

　　3．人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要認(rèn)真貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，充分考慮行為人的一貫表現(xiàn)、主觀惡性和人身危險(xiǎn)性，做到區(qū)別對(duì)待、寬嚴(yán)并用、罰當(dāng)其罪。對(duì)于應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)打擊的犯罪分子，堅(jiān)持總體從嚴(yán)，嚴(yán)格掌握取保候?qū)彿秶�，�?yán)格掌握不起訴標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格掌握從輕、減輕處罰或者緩刑的適用范圍和幅度，充分運(yùn)用財(cái)產(chǎn)刑，不讓犯罪分子在經(jīng)濟(jì)上得利。對(duì)于主動(dòng)投案、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓退賠，積極配合辦案機(jī)關(guān)追查相關(guān)犯罪、抓捕首要分子和骨干成員、追繳涉案財(cái)物起到重要作用的，以及未成年人、在校學(xué)生和被誘騙或者被脅迫參與犯罪的人員，堅(jiān)持寬以濟(jì)嚴(yán)，依法從寬處罰。

　　二、依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪

　　4．通過提供犯罪場(chǎng)所、條件保障、武裝庇護(hù)、人員管理等方式管理控制犯罪團(tuán)伙實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)，抽成分紅或者收取相關(guān)費(fèi)用，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，符合刑法第二十六條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

　　組織者、領(lǐng)導(dǎo)者未到案或者因死亡等法定情形未被追究刑事責(zé)任的，不影響犯罪集團(tuán)的認(rèn)定。

　　5．對(duì)于跨境實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪，確因客觀條件限制無法查明被害人的，可以依據(jù)賬戶交易記錄、通訊群組聊天記錄等證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述，綜合認(rèn)定犯罪數(shù)額。

　　對(duì)于犯罪集團(tuán)的犯罪數(shù)額，可以根據(jù)該犯罪集團(tuán)從其管理控制的犯罪團(tuán)伙抽成分紅或者收取費(fèi)用的數(shù)額和方式折算。對(duì)于無法折算的，抽成分紅或者收取費(fèi)用的數(shù)額可以認(rèn)定為犯罪數(shù)額。

　　6．犯罪嫌疑人、被告人參加犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪行為，犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙的犯罪數(shù)額已經(jīng)查證，但因客觀條件限制無法查明犯罪嫌疑人、被告人具體犯罪數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的地位作用、參與時(shí)間、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)度，以及主觀惡性和人身危險(xiǎn)性等，準(zhǔn)確認(rèn)定其罪責(zé)。

　　7．犯罪嫌疑人、被告人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙的犯罪數(shù)額均難以查證，但犯罪嫌疑人、被告人一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或者多次出境赴境外犯罪窩點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證實(shí)其出境從事正當(dāng)活動(dòng)的除外。

　　8．本意見第7條規(guī)定的“犯罪窩點(diǎn)”，是指實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的作案場(chǎng)所。對(duì)于為招募電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙而建設(shè)，或者入駐的主要是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的整棟建筑物、企業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、開發(fā)區(qū)等，可以認(rèn)定為“犯罪窩點(diǎn)”。

　　“一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上”，應(yīng)當(dāng)從犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際加入境外犯罪窩點(diǎn)的時(shí)間起算。犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際加入境外犯罪窩點(diǎn)的確切時(shí)間難以查證，但能夠查明其系非法出境的，可以以出境時(shí)間起算，合理路途時(shí)間應(yīng)當(dāng)扣除。確因客觀條件限制無法查明出境時(shí)間的，可以結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人的行蹤軌跡等最后出現(xiàn)在國(guó)（邊）境附近的時(shí)間，扣除合理路途時(shí)間后綜合認(rèn)定。合理路途時(shí)間可以參照乘坐公共交通工具所需時(shí)間認(rèn)定。犯罪嫌疑人、被告人就路途時(shí)間提出合理辯解并經(jīng)查證屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)予以采信。

　　9．認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施偷越國(guó)（邊）境行為，可以根據(jù)其出入境證件、出入境記錄、行蹤軌跡、移交接收人員證明等，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述綜合認(rèn)定。

　　犯罪嫌疑人、被告人以旅游、探親、求學(xué)、務(wù)工、經(jīng)商等為由申領(lǐng)出入境證件，但出境后即前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪窩點(diǎn)的，屬于《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條第（四）項(xiàng)規(guī)定的使用以虛假的出入境事由騙取的出入境證件出入國(guó)（邊）境情形，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為偷越國(guó)（邊）境行為。

　　10．具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第（二）項(xiàng)規(guī)定的“結(jié)伙”：

　　（1）犯罪嫌疑人、被告人就偷越國(guó)（邊）境的路線、交通方式、中途駐留地點(diǎn)、規(guī)避檢查方式等進(jìn)行商議或者以實(shí)際行為相互幫助的；

　�。�2）犯罪嫌疑人、被告人之間代為支付交通、住宿等偷越國(guó)（邊）境過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用的；

　�。�3）有犯罪嫌疑人、被告人負(fù)責(zé)與組織、運(yùn)送偷越國(guó)（邊）境的犯罪團(tuán)伙或者個(gè)人聯(lián)系，并帶領(lǐng)其他人員一起偷越國(guó)（邊）境的。

　　11．能夠查明被害人的身份，但確因客觀條件限制無法當(dāng)面詢問的，可由兩名以上辦案人員通過視頻等遠(yuǎn)程方式詢問，并當(dāng)場(chǎng)制作筆錄，經(jīng)被害人核對(duì)無誤后，辦案人員逐頁(yè)簽名確認(rèn)，并注明與詢問內(nèi)容一致。詢問、核對(duì)筆錄、簽名過程應(yīng)當(dāng)全程同步錄音錄像。詢問過程有翻譯人員參加的，翻譯人員應(yīng)當(dāng)在詢問筆錄上逐頁(yè)簽名確認(rèn)。

　　12．犯罪嫌疑人、被告人辯解在境外受脅迫實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)其提供的線索或者材料進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，綜合認(rèn)定其是否屬于刑法第二十八條規(guī)定的“被脅迫參加犯罪”。

　　犯罪嫌疑人、被告人在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)期間，能夠與外界保持自由聯(lián)絡(luò)，或者被脅迫后又積極主動(dòng)實(shí)施犯罪的，一般不認(rèn)定為脅從犯。

　　13．實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪的人員，主動(dòng)或者經(jīng)親友勸說后回國(guó)投案，并如實(shí)供述自己罪行的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，依法可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

　　14．犯罪嫌疑人、被告人在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪，犯罪情節(jié)輕微，依照法律規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰的，由主管部門依法予以行政處罰。

　　三、全面加強(qiáng)追贓挽損

　　15．公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)全面調(diào)查、審查跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、敲詐勒索等犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，依法及時(shí)查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財(cái)物。對(duì)于依法查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全面收集證明其來源、性質(zhì)、權(quán)屬、價(jià)值，以及是否應(yīng)予追繳、沒收或者責(zé)令退賠等證據(jù)材料，并在移送審查起訴時(shí)隨案移送。人民檢察院應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案財(cái)物的證據(jù)材料進(jìn)行審查，在提起公訴時(shí)提出處理意見。人民法院應(yīng)當(dāng)在判決書中對(duì)涉案財(cái)物作出處理。

　　16．犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的，應(yīng)當(dāng)依照法定程序沒收其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。